证券简称：方大炭素         证券代码 ：600516       公告编号：2019—039




             方大炭素新材料科技股份有限公司
             第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2019 年 4 月
25 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决
监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
如下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、公司 2018 年度利润分配预案

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司项目投资建设及未来

发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情

形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配

预案， 并将本次利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、2018 年年度报告全文及摘要
    公司监事会成员通过认真阅读 2018 年年度报告后认为：公司年报和摘要的
编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、关于公司 2018 年募集资金存与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、公司 2018 年度内部控制评价报告
    监事会对董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体
系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了
较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于会计政策变更的议案
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、2019 年第一季度报告全文及摘要
    公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2019 年第一季度报告全文及摘
要后认为：第一季度报全文告及摘要编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019
年第一季度的经营管理和财务状况。通过对第一季度报告编制全过程进行审查，
没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                         方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   监    事   会
2019 年 4 月 27 日