证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516        公告编号：2020—012

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十八次临时会议于 2020 年 2 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议

应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

   一、关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案

   为实现向上游产业链延伸，增强公司在煤焦油材料领域的技术实力，保障主

导产品优质原材料的稳定供应，公司经审慎研究，拟使用募集资金 34,500 万元

人民币收购考伯斯部分股权。

    该议案需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层签署收

购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于

收购考伯斯部分股权的公告》（公告编号： 2020-013）。
    二、关于申请办理综合授信业务的议案
    为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向各金融
机构申请不超过合计 73 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与
相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷
款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等
授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资
额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。
上述融资额度在具体用信时授权公司法定代表人决定。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    三、关于召开方大炭素 2020 年第二次临时股东大会的议案

   公司定于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关

于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》和《关于申请办

理综合授信业务的议案》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于召开 2020 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2020-014）。

    特此公告。




                                         方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2020 年 2 月 19 日