证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516          公告编号：2020—079

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第七届董事会第三十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三

十七次临时会议于 2020 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会

议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

    为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司

拟使用额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行证券投资。该议案

尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内

组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

        表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于制定《方大炭素对外投资管理办法》的议案

    为进一步加强公司投资管理，公司制定了《方大炭素对外投资管理办法》。

相关内容详见公司同日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素对外投资管理办法》。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案

    根据双方业务发展需要，公司拟与关联方方大特钢签订《互保协议书》，互

保金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。该项担保构成关联担保，关联董事

闫奎兴先生、党锡江先生、邱亚鹏先生、刘一男先生和舒文波先生回避表决，由

非关联董事进行表决。本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案

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    公司定于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议《关

于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》和《关于与方大特钢科技股份有限公

司互保的议案》。

    特此公告。

                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2020 年 11 月 19 日




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