证券简称： 方大炭素      证券代码 ：600516   公告编号：2022—027

            方大炭素新材料科技股份有限公司
           关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                     进入换股期的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的基本情况

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团

实业有限公司（以下简称方大集团）于2021年11月5日完成发行辽宁方大集团实

业有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（以下简称本期可交换债券），并

于2021年11月10日登记上市。本期可交换债券简称：21方大EB，债券代码：137129，

实际发行规模为30亿元，期限为3年，票面利率为固定利率3.50%（按年付息）。

    本期可交换债券自2022年5月10日起进入换股期，换股期限为2022年5月10

日至2024年11月5日。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股

期间，方大集团所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少。

    二、对上市公司的影响

    截至本公告披露日，方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占公司总股

本的40.05%。其中，通过“辽宁方大集团实业有限公司—辽宁方大集团实业有限

公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有500,000,000股，占公司

总股本的13.14%。

    进入换股期后，方大集团所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而

减少，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股

不影响方大集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。敬请投资者

注意投资风险。

    公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关法律法规的规定及


                                    1
时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

   特此公告。




                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2022 年 5 月 7 日




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