证券代码：600516               证券简称：方大炭素            公告编号：2022-038

              方大炭素新材料科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日

    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼

会议室。

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                         37

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    1,591,109,502

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                  41.8056
比例（%）



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，本次会议以

现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3.董事会秘书出席了会议；其他高管列席了本次会议。

       二、议案审议情况

                                        1
       （一）非累积投票议案

   1.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制

度》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                               同意                           反对                      弃权
  股东类型
                        票数          比例（%）       票数           比例（%）   票数      比例（%）

       A股       1,555,047,568        97.7335       36,061,934        2.2665      0            0.0000



   2.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》

的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                               同意                           反对                      弃权
  股东类型
                        票数          比例（%）       票数           比例（%）   票数      比例（%）

       A股       1,555,628,068        97.7700       35,481,434        2.2300      0            0.0000



   3.议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                               同意                           反对                      弃权
  股东类型
                        票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数      比例（%）

       A股       1,589,986,670        99.9294       1,122,832        0.0706       0            0.0000




   （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案         议案名称                   同意                           反对               弃权

                                                2
序号                                                                 比例    票   比例
                                 票数       比例（%）     票数
                                                                    （%）    数   （%）

           关于增加 2022 年

  3        度 日常 关联交 易   65,573,349   98.3164     1,122,832   1.6836   0    0.0000

           的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

      律师：李哲律师、侯阳律师

      （二）律师见证结论意见：

      本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律

师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司

法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

      （三）本所要求的其他文件。



                                                  方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                                2022 年 6 月 10 日




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