证券简称：方大炭素          证券代码：600516               公告编号：2022-047

             方大炭素新材料科技股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会

议于 2022 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董

事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、方大炭素2022年半年度报告全文及摘要

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露

的《方大炭素 2022 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、方大炭素关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露

的《方大炭素关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                   2022 年 8 月 31 日