方大炭素新材料科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会会议资料




           2022年9月21日




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2022年第五次临时股东大会资料之一


       方大炭素新材料科技股份有限公司
      2022年第五次临时股东大会会议议程

       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为2022年9月21日的交易时
间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为2022年9月21日9:15—15:00。
       一、现场会议时间：2022年9月21日上午10:00。
       二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方
大炭素办公楼五楼会议室。
       三、会议召集人：方大炭素董事会。
       四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级
管理人员及聘请的见证律师等。
       五、会议主要议程
       （一）介绍议案
  序                                                 投票股东类型
                         议案名称
  号                                                   A 股股东

 非累积投票议案

        关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司
  1                                                       √
        拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

       （二）股东对议案进行审议并投票；
       （三）宣布投票结果；
       （四）宣读大会决议；
       （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
                                    2
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。




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2022 年第五次临时股东大会资料之二


  关于子公司成都方大炭炭复合材料股份
    有限公司拟申请在全国中小企业股份
            转让系统挂牌的议案

各位股东：
    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）
已于第八届董事会第十六次临时会议审议并通过了《关于
子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国
中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意子公司成都方大
炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）申请在
全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）挂牌。具
体事项如下：
    一、成都炭材情况
    （一）基本情况
    公司名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司
    统一社会信用代码：9151011276538953XM
    注册资本：36,000 万元人民币
    公司类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：邱宗元
    住所：四川省成都经济技术开发区南二路 88 号
    营业期限：2004 年 10 月 14 日至无固定期限
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       经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含
危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业
生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、
机械加工；碳素制品科研开发[依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可
（审批），不得开展经营活动]。
       （二）股权结构
       目前，成都炭材股权清晰，各股东不存在股权纠纷以
及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
序号                 股东                   持股数额（股）        持股比例

 1     方大炭素新材料科技股份有限公司         356,400,000           99%

 2     上海方大投资管理有限责任公司            3,600,000             1%

                  总计                        360,000,000           100%

       （三）主要经营情况
       成都炭材主要从事等静压石墨及其制品的研发、生产
和销售。
       最近一年及一期的主要财务数据如下（合并口径）：
                                                   单位：人民币万元
     项目     2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）

     总资产              168,778.58                   188,187.73

     净资产              81,512.27                    132,568.69

 营业收入                43,815.51                    68,604.39

 营业利润                21,946.05                    28,875.59

     净利润              18,397.58                    24,588.21
                                      5
    二、新三板挂牌计划
    在符合国家相关法律法规的情况下，成都炭材将通过
具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。
    三、该事项对上市公司的影响
    成都炭材申请新三板挂牌将有利于增强公司等静压石
墨相关业务竞争力，促进其更好更快的发展，有利于公司
整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。成都炭材挂
牌不会影响公司的独立上市地位，不会影响公司对成都炭
材的控制权，不会对公司财务状况产生影响。
    请审议。




                             2022 年 9 月 21 日




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                         授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2022 年 9 月 21 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大
会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人股东账户号：
序号               非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

        关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公

 1      司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的

        议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托日期：         年 月 日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未
作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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