方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料




            2023年1月16日


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2023年第一次临时股东大会资料之一


         方大炭素新材料科技股份有限公司
        2023年第一次临时股东大会会议议程

      本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2023年1月16日的交易时间段，即9：
15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投
票平台的投票时间为2023年1月16日9：15—15：00。
      一、现场会议时间：2023年1月16日上午10：00。
      二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
      三、会议召集人：方大炭素董事会。
      四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
      五、会议主要议程

                                                    投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

  1      关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案        √

      （一）介绍议案

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（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。




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2023 年第一次临时股东大会资料之二


          方大炭素新材料科技股份有限公司
     关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案


各位股东：
      一、互保情况概述
      根据双方公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大特钢
科技股份有限公司（以下简称方大特钢）就发行公司债券或向
银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本
次互保金额：不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担
保方式：保证担保。具体情况如下：
      二、方大特钢的基本情况
      单位名称：方大特钢科技股份有限公司
      注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31
号
      注册资本：233,180.5223万元人民币
      成立日期：1999年9月16日
      公司类型：其他股份有限公司（上市）
      主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；
汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。
      截至2021年12月31日，方大特钢总资产2,010,752.54万元；
归属于上市公司股东的净资产946,694.76万元；2021年度实现
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营业收入2,167,939.26万元，归属于上市公司股东的净利润为
273,197.09万元。
    截至2022年9月30日，方大特钢总资产2,326,224.65万元；
归属于上市公司股东的净资产797，253.72万元；2022年1-9月
份实现营业收入1,816,063.03万元，归属于上市公司股东的净
利润为108,613.13万元（以上数据未经审计）。
    三、关联关系说明
    方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以
下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团持有江西方大
钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）100%股权，方大钢铁
控制持有方大特钢38.71%股权。方大特钢为公司的关联方，本
次互保构成关联担保。
    四、互保协议的主要内容
    （一）双方任何一方在不超过人民币10亿元范围内发行公
司债券或向银行申请综合授信，有权要求对方提供不可撤销的
连带责任担保。
    （二）协议项下互保债券和贷款总额不超过人民币10亿元，
在此额度内可一次或分次使用。
    （三）协议项下互保综合授信期限不超过5年，担保人承担
保证责任的期间最长不超过债券（或贷款）存续期及债券（或
贷款）到期之日起3年。
    （四）协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通过
之日起生效，协议有效期10年，协议有效期内双方都有权向对
方要求提供担保，担保方式为保证担保，双方提供担保时，被

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担保方必须同时提供反担保等风险控制措施。
    （五）协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总
金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证
责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因
本协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保函的约定不
能和本合同相关条款相抵触。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022年 12月31日， 公司及子公司对 外担保总额 为
105,000万元（包含与方大特钢本次互相担保额度），占公司最
近一期经审计净资产的7.11%；其中：公司为控股子公司提供担
保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%。
公司无逾期担保。
    请各位股东审议。



                                 2023年1月16日




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                          授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023
年 1 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东账户号：
序号              非累积投票议案名称            同意 反对   弃权

         关于与方大特钢科技股份有限公司互保的
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         议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
委托日期：      年     月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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