证券代码：600516           证券简称：方大炭素        公告编号：2023-001

                方大炭素新材料科技股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼

五楼会议室。

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1.出席会议的股东和代理人人数                                       59

   2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   77,398,437

   3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                    2.0336
数的比例（%）



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，本次会议以

现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

       二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案

                                        1
      1.议案名称：关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                                 同意                         反对                           弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）      票数      比例（%）          票数        比例（%）

         A股            77,176,737      99.7135       221,700        0.2865          0              0.0000



      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                       同意                        反对                     弃权

案
             议案名称                                                       比例                     比例
序                                   票数       比例（%）     票数                       票数
                                                                            （%）                   （%）
号

      关于与方大特钢科技

1     股份有限公司互保的      77,176,737        99.7135     221,700     0.2865           0          0.0000

      议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明

      1.议案 1 涉及关联交易事项，实际控制人方威先生，控股股东辽宁方大集团

实业有限公司作为关联股东回避表决。

      2.议案 1 已经本次股东大会审议通过，双方均同意 2020 年 12 月签订的《互

保协议》终止。

      三、律师见证情况

      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

      律师：李哲律师、侯阳律师

      2.律师见证结论意见

      本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见

证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公


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司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    特此公告。



                                  方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 17 日



     上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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