证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516             公告编号：2023-006

             方大炭素新材料科技股份有限公司
           第八届董事会第二十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十

次临时会议于 2023 年 2 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出

席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金

使用规模的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 2 月 11 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于终止使用募集

资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

    公司定于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议《关

于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的

议案》。

    特此公告。




                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2023 年 2 月 11 日



                                    1