证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516        公告编号：2023—028

            方大炭素新材料科技股份有限公司
                  关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    因工作变动，闫奎兴先生、刘一男先生、黄智华先生、徐志新先生、邱亚鹏

先生不再担任公司董事职务。同时，刘一男先生不再担任审计委员会委员，黄智

华先生不再担任战略委员会委员。

    公司董事会对闫奎兴先生、刘一男先生、黄智华先生、徐志新先生、邱亚鹏

先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    鉴于上述情形，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上

海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公

司董事会提名委员会审核同意，公司于2023年4月12日召开第八届董事会第二十

四次临时会议，会议审议通过同意提名张天军先生、徐鹏先生、吴锋先生、马卓

先生、江国利先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大

会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    若张天军先生当选公司董事，将同时担任董事会战略委员会委员，任期自股

东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    若马卓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公

司章程》规定的任职条件。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

    特此公告。



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                                             2023 年 4 月 13 日




附：董事候选人简历

    张天军先生简历：

    张天军，男，1964年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭

素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理；成都蓉

光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份

有限公司（原成都炭素有限责任公司）党委书记、董事长、总经理、副总经理、

纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长；眉山方大蓉光炭素有限责任公司

董事长。

    徐鹏先生简历：

    徐鹏，男，1979 年 12 月出生，中共党员，国家注册安全工程师。历任方大

炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长，设备部副部长，安环部副部长、部

长兼机关党总支书记，党群工作部部长，常务副总经理，党委书记；兰州方大炭

素房地产开发有限公司总经理。

    吴锋先生简历：

    吴锋，男，1983 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任海航旅游

集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任；海航集团有限公司社会责任与品

牌部副总经理；海航航空集团有限公司办公室主任、董事长助理、工会主席；易

航科技股份有限公司董事长；海南航空控股股份有限公司副董事长；辽宁方大集

团实业有限公司董事局主席助理、副总裁。

    马卓先生简历：

    马卓，男，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任方大炭

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素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理；辽宁方大集

团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、 部长、财务副总监；东北制药集

团股份有限公司财务总监；方大特钢科技股份有限公司监事。

    江国利先生简历：

    江国利，男，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。历任抚顺特殊

钢股份有限公司副总经理；抚顺炭素有限责任公司常务副总经理、党委书记、总

经理、董事长；海城东四型钢厂总经理；辽宁凯瑞特钢有限公司总经理；东北特

钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理；辽宁方大集团实业有限公司董事局主

席助理、副总裁；抚顺莱河矿业有限公司董事长。




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