证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—027
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月13日召开
第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司
章程〉部分条款的议案》。
鉴于公司全球存托凭证（以下简称 GDR）对应的基础证券 220,000,000 股股
份已完成登记及公司经营发展需要，在原有经营范围基础上新增“货物进出口；
技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；”
等内容，根据市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及法
律、法规、规章性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟对公司 GDR 上市
后适用的《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2002 年 8 月 7 日 第三条 公司于 2002 年 8 月 7 日经
经中国证券监督管理委员会（以下简 中国证券监督管理委员会（以下简称中
称中国证监会）核准，首次向社会公 国证监会）核准，首次向社会公众发行
众发行人民币普通（以下简称 A 股） 人 民 币 普 通 （ 以 下 简 称 A 股 ） 股
股 80,000,000 股，于 2002 年 8 月 30 80,000,000 股，于 2002 年 8 月 30 日在
日在上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。
公司于 2022 年【】月【】日经中 公司于 2022 年 10 月 28 日经中国
国证监会核准，发行【】份全球存托 证监会核准，发行 22,000,000 份全球
凭证（以下简称 GDR），按照公司确定 存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确
的转换比例计算代表【】股 A 股股票， 定的转换比例计算代表 220,000,000 股
于 2022 年【】月【】日在瑞士证券交 A 股股票，于 2023 年 3 月 15 日在瑞士
易所上市。 证券交易所上市。
1
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】元。 4,025,970,368 元。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 许可项目：第二类医疗器械
营范围：石墨及炭素新材料的研制、 生产；餐饮服务；医用口罩生产。（依
科技研发、技术推广、生产加工、批 法须经批准的项目，经相关部门批准后
发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯 方可开展经营活动，具体经营项目以相
石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电 关部门批准文件或许可证件为准）***
池负极材料的研制、科技研发、技术 一般项目：新材料技术研发；新材料技
推广、生产加工、批发零售；石墨烯
术推广服务；石墨及碳素制品制造；石
及下游产品的研发、生产、销售、技
墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；
术服务；石墨烯功能口罩的研发、生
密封件制造；耐火材料生产；耐火材料
产、销售；经营本企业自产产品及技
销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳
术的进出口业务；经营本企业生产所
纤维再生利用技术研发；新兴能源技术
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
研发；高性能纤维及复合材料制造；高
零配件及技术的进出口业务（国家限
性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品
制品种除外）；经营进料加工和“三
销售；货物进出口；技术进出口；进出
来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住
口代理；第二类医疗器械销售；医用口
宿服务。
罩批发；医用口罩零售；（需要备案事
项）土地使用权租赁；住房租赁；非居
住房地产租赁；机械设备租赁；非金属
矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
金属材料销售；有色金属合金销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；
建筑材料销售；酒店管理；餐饮管理；
2
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非
医用）生产；劳务服务（不含劳务派遣）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）***
第十九条 公司发起人为兰州炭 第十九条 公司发起人为兰州炭素
素有限公司、窑街矿务局、石炭井矿 有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、
务局、甘肃祁连山水泥股份有限公司、 甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科
兰州科近技术公司；认购的股份数分 近技术公司；认购的股份数分别为兰州
别为兰州炭素有限公司116,000,000 炭素有限公司116,000,000股、窑街矿
股、窑街矿务局1,500,000股、石炭井 务 局 1,500,000 股 、 石 炭 井 矿 务 局
矿务局1,000,000股、甘肃祁连山水泥 1,000,000股、甘肃祁连山水泥股份有
股份有限公司1,000,000股、兰州科近 限公司1,000,000股、兰州科近技术公
技术公司500,000股；出资方式为兰州 司500,000股；出资方式为兰州炭素有
炭素有限公司以评估确认后的净资产 限公司以评估确认后的净资产出资，其
出资，其他发起人以现金出资；出资 他发起人以现金出资；出资时间为1999
时间为1999年1月18日。 年1月18日。
2006年9月28日,辽宁方大集团实 2006年9月28日,辽宁方大集团实
业有限公司通过司法拍卖方式获得了 业有限公司通过司法拍卖方式获得了
兰州炭素集团有限责任公司（原兰州 兰州炭素集团有限责任公司（原兰州炭
炭素有限公司）103,230,000股（占注 素有限公司）103,230,000股（占注册
册资本的51.62%）的股份，成为公司 资本的51.62%）的股份，成为公司的控
的控股股东。 股股东。
2007年1月25日，公司完成了股权 2007年1月25日，公司完成了股权
分置改革，公司以资本公积金向辽宁 分置改革，公司以资本公积金向辽宁方
方大集团实业有限公司每10股定向转 大集团实业有限公司每10股定向转增
增10股；向流通股股东每10股定向转 10股；向流通股股东每10股定向转增
3
增 12.096 股 ， 公 司 总 股 本 变 为 12.096 股 ， 公 司 总 股 本 变 为
400,000,000股。 400,000,000股。
2008年7月4日，公司完成了非公 2008年7月4日，公司完成了非公开
开发行股票，公司控股股东辽宁方大 发行股票，公司控股股东辽宁方大集团
集团实业有限公司以其所持有的抚顺 实业有限公司以其所持有的抚顺莱河
莱河矿业有限公司97.99%的股权认购 矿 业 有 限 公 司 97.99% 的 股 权 认 购
124,674,220股，其他九家机构投资者 124,674,220股，其他九家机构投资者
以现金认购114,864,729股。公司总股 以现金认购114,864,729股。公司总股
本从400,000,000股变为639,538,949 本 从 400,000,000 股 变 为 639,538,949
股。 股。
2009年6月23日召开公司2008年 2009年6月23日召开公司2008年年
年度股东大会，审议通过《关于2008 度股东大会，审议通过《关于2008年度
年度资本公积金转增股本的议案》，资 资本公积金转增股本的议案》，资本公
本公积金转增股本以2008年12月31日 积金转增股本以2008年12月31日的总
的总股本639,538,949股为基数，向全 股本639,538,949股为基数，向全体股
体股东每10股转增10股，共转增股本 东 每 10 股 转 增 10 股 ， 共 转 增 股 本
639,538,949 股。2009年7月13日，由 639,538,949 股。2009年7月13日，由
资本公积金转增后公司股本变为 资本公积金转增后公司股本变为
1,279,077,898股。 1,279,077,898股。
经2013年2月召开的公司2012年 经2013年2月召开的公司2012年年
年度股东大会审议批准，公司于2013 度股东大会审议批准，公司于2013年3
年3月实施完成了由资本公积金转增 月实施完成了由资本公积金转增股本
股本的方案。资本公积金转增股本以 的方案。资本公积金转增股本以2012年
2012 年 12 月 31 日 的 总 股 本 12月31日的总股本1,279,077,898股为
1,279,077,898股为基数，向全体股东 基数，向全体股东每10股转增2股，共
每 10 股 转 增 2 股 ， 共 转 增 股 本 转增股本255,815,580股，公司股本变
255,815,580 股 ， 公 司 股 本 变 为 为1,534,893,478股。
4
1,534,893,478股。 2013年6月，公司完成向华安基金
2013年6月，公司完成向华安基金 管理有限公司、民生加银基金管理有限
管理有限公司、民生加银基金管理有 公司、银华财富资本管理（北京）有限
限公司、银华财富资本管理（北京） 公 司 三 名 投 资 者 非 公 开 发 行 股 票
有限公司三名投资者非公开发行股票 184,266,900 股 ， 公 司 总 股 本 从
184,266,900 股 ， 公 司 总 股 本 从 1,534,893,478 股 变 为 1,719,160,378
1,534,893,478股变为1,719,160,378 股。
股。 经公司2017年第三次临时股东大
经公司2017年第三次临时股东大 会审议批准，公司实施首期股票期权与
会审议批准，公司实施首期股票期权 限制性股票计划，2017年7月，激励对
与限制性股票计划，2017年7月，激励 象认缴限制性股票69,634,000股，公司
对象认缴限制性股票69,634,000股， 总 股 本 从 1,719,160,378 股 变 为
公司总股本从1,719,160,378股变为 1,788,794,378 股。
1,788,794,378 股。 经公司第七届董事会第八次临时
经公司第七届董事会第八次临时 会议和第七届监事会第六次会议审议
会议和第七届监事会第六次会议审议 通过，公司股权激励计划授予股票期权
通过，公司股权激励计划授予股票期 /限制性股票第一期行权/解锁条件成
权/限制性股票第一期行权/解锁条件 就 ， 2018 年 12 月 ， 激 励 对 象 认 购 的
成就，2018年12月，激励对象认购的 18,599,000份股票期权行权后，公司总
18,599,000份股票期权行权后，公司 股 本 从 1,788,794,378 股 变 为
总 股 本 从 1,788,794,378 股 变 为 1,807,393,378股。
1,807,393,378股。 经公司2018年第四次临时股东大
经公司2018年第四次临时股东大 会审议批准，2019年6月，公司回购注
会审议批准，2019年6月，公司回购注 销不合格激励对象持有的已获授但尚
销不合格激励对象持有的已获授但尚 未解锁的375,000股限制性股票，注销
未解锁的375,000股限制性股票，注销 完成后，公司总股本从1,807,393,378
完成后，公司总股本从1,807,393,378 股变为1,807,018,378股。
5
股变为1,807,018,378股。 经2019年5月召开的公司2018年年
经2019年5月召开的公司2018年 度股东大会审议批准，公司于2019年6
年度股东大会审议批准，公司于2019 月实施完成了由资本公积金转增股本
年6月实施完成了由资本公积金转增 的方案。资本公积金转增股本以2018年
股本的方案。资本公积金转增股本以 权益分派股权登记日2019年6月27日的
2018年权益分派股权登记日2019年6 公司总股本1,807,018,378股为基数，
月27日的公司总股本1,807,018,378 以资本公积金向全体股东每10股转增
股为基数，以资本公积金向全体股东 4.9股，共转增股本885,439,005股，公
每 10 股 转 增 4.9 股 ， 共 转 增 股 本 司总股本变为2,692,457,383股。
885,439,005 股 ， 公 司 总 股 本 变 为 经公司2019年第五次临时股东大
2,692,457,383股。 会审议批准，公司回购注销不合格激励
经公司2019年第五次临时股东大 对 象 持 有 的 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的
会审议批准，公司回购注销不合格激 2,126,230股限制性股票，回购注销部
励对象持有的已获授但尚未解锁 的 分限制性股票完成后，公司总股本从
2,126,230股限制性股票，回购注销部 2,692,457,383 股 变 为 2,690,331,153
分限制性股票完成后，公司总股本从 股。
2,692,457,383股变为2,690,331,153 经公司第七届董事会第十九次临
股。 时会议和第七届监事会第十二次会议
经公司第七届董事会第十九次临 审议通过，公司股权激励计划授予股票
时会议和第七届监事会第十二次会议 期权/限制性股票第二期行权/解锁条
审议通过，公司股权激励计划授予股 件成就，2019年8月，激励对象认购的
票期权/限制性股票第二期行权/解锁 28,219,110份股票期权行权后，公司总
条件成就，2019年8月，激励对象认购 股 本 从 2,690,331,153 股 变 为
的28,219,110份股票期权行权后，公 2,718,550,263股。
司 总 股 本 从 2,690,331,153 股 变 为 经 2020 年 5 月召开的公司 2019 年年度
2,718,550,263股。 股东大会审议批准，公司于 2020 年 6
经2020年5月召开的公司2019年 月实施完成了由资本公积金转增股本
6
年度股东大会审议批准，公司于2020 的方案。资本公积金转增股本以 2019
年6月实施完成了由资本公积金转增 年权益分派股权登记日 2020 年 6 月 3
股本的方案。资本公积金转增股本以 日的公司总股本 2,718,550,263 股为基
2019年权益分派股权登记日2020年6 数，以资本公积金向全体股东每 10 股
月3日的公司总股本2,718,550,263股 转增 4 股，共转增股本 1,087,420,105
为基数，以资本公积金向全体股东每 股，公司总股本变为 3,805,970,368 股。
10 股 转 增 4 股 ， 共 转 增 股 本 经2022年6月召开的公司2022年第
1,087,420,105股，公司总股本变为 四次临时股东大会审议批准，公司于
3,805,970,368股。 2022年10月经中国证监会核准，发行
经2022年【】月召开的公司2022 22,000,000份GDR，按照公司确定的转
年第【】次临时股东大会审议批准， 换比例计算代表220,000,000股A股股
公司于2022年【】月经中国证监会核 票，公司总股本变为4,025,970,368股。
准，发行【】份GDR，按照公司确定的
转换比例计算代表【】股A股股票，公
司总股本变为【】股。
第二十条 公司成立后发行普通 第二十条 公司成立后发行普通股
股【】股，均为人民币普通股。公司 4,025,970,368股，均为人民币普通股。
的股本结构为：普通股【】股，其中A 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
股股东持有【】股，占【】%；境外投 4,025,970,368股，其中A股股东持有
资人持有的GDR按照公司确定的转换 3,805,970,368股，占94.5%；境外投资
比例计算对应的A股基础股票为【】股， 人持有的GDR按照公司确定的转换比例
占【】%。 计 算 对 应 的 A 股 基 础 股 票 为
220,000,000股，占5.5%。
除上述条款外，公司GDR上市后适用的《公司章程》其他内容不变。
新增加的经营范围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。本议案尚
需提交2023年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司
7
管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 13 日
8
