证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516         公告编号：2023-030

             方大炭素新材料科技股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会

议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董

事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：

    一、2022 年度董事会工作报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度总经理工作报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、2022 年度财务决算报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、2022 年度利润分配预案

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022

年度归属于上市公司股东的净利润 839,939,033.95 元，2022 年年末母公司可供

分配利润为 6,275,831,499.87 元。2022 年度公司不进行现金分红、送股、资本

公积金转增股本。

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 2022 年度利

润分配预案公告》。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、公司 2022 年年度报告及其摘要

                                    1
    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2022 年年度报告

及其摘要》。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司 2022 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、2022 年度内部控制评价报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2022 年度内部控

制评价报告》。

    八、独立董事 2022 年度述职报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素独立董事 2022 年

度述职报告》。

    九、审计委员会 2022 年度履职情况报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素审计委员会 2022

年度履职情况报告》。

    十、关于使用自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案
    为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟

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使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的自有资金购买国债或国债逆回购、

流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和拟使用额

度不超过 20 亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于使用闲置资金

购买理财产品和进行证券投资的公告》。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十一、关于申请综合授信额度并提供担保的议案

    为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公

司拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司

为全资子公司及控股子公司合肥炭素、成都炭材、莱河矿业、抚顺炭素、眉山蓉

光提供与授信业务相配套的担保预计不超过5亿元（含本数）的额度。本次授信

额度和担保额度不等于公司实际融资和担保金额，具体授信额度和担保金额以最

终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于申请综合授信

额度并提供担保的公告》。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十二、2022 年度社会责任报告

    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2022 年度社会责

任报告》。

    十三、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

    公司定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见 2023 年 4 月 15 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于召开 2022 年

年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                         方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2023 年 4 月 15 日




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