证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516            公告编号：2023-038

            方大炭素新材料科技股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会

议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董

事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、方大炭素 2023 年第一季度报告

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2023 年第一季度

报告》。

    二、关于合营企业与子公司之间吸收合并的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证

券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于合营企业与子

公司之间吸收合并的公告》。

    特此公告。




                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                   2023 年 4 月 27 日