证券代码：600517       证券简称：置信电气        公告编号：临 2018-044 号


                   上海置信电气股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的
                       关联交易进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
      交易内容：经上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信
      电气”）2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东国网电
      力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）申请不超过 4 亿元的
      委托贷款额度，并提供同等金额的担保，担保总额不超过 4 亿元。近日，
      公司与国网电科院、招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商
      银行南京分行”）签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币
      10,000 万元。公司与国网电科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。

      历史关联交易：

      1、2018 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）
      及所属公司销售商品不超过 480,000 万元、采购商品不超过 35,000 万元；
      预计向国网电科院及所属公司销售商品不超过 180,000 万元、采购商品
      不超过 40,000 万元；预计在中国电力财务有限公司日均存款不超过
      100,000 万元、综合授信不超过 180,000 万元；预计承租国网电科院及
      所属公司房产，合计租金 1,259.53 万元，向国家电网及所属公司、国网
      电科院及所属公司出租房产，合计租金 211.96 万元。
      2、2018 年 7 月 31 日，公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委
      托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币 20,000 万元。公司与国网电
      科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。
      3、2018 年 8 月 22 日，公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委
      托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币 10,000 万元。公司及全资子

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       公司上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司与国网电
       科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。
       4、2018 年 9 月 28 日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，
       公司控股子公司天津置信安瑞电气有限公司（以下简称“天津置信”）将
       进行减资缩股，其股东安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称“安
       泰南瑞”）退出所持 49%的股份。以天津置信基准日股权评估值为准，根
       据安泰南瑞 49%的持股比例计算减资金额。减资后天津置信注册资本金
       由 9,000 万元变为 4,590 万元。

       5、2018 年 10 月 25 日，经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公
       司向关联方国家电网申请 1 亿元的委托贷款，期限为一年，利率不高于
       商业银行同期贷款利率。

   一、关联交易概述
   为降低资金成本，满足日常经营资金需求，公司于 2018 年 7 月 30 日召开 2018
年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提
供相应担保的议案》。具体详见公司于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站
披露的《置信电气 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-025 号）。
   近日，公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委托贷款借款合同》，
委托贷款金额为人民币 10,000 万元。公司与国网电科院就上述合同签署了相应
的《质押合同》。

   二、关联方介绍
   （一）关联方关系介绍
   国网电科院为公司控股股东，持有公司 31.57%股权；国家电网为国网电科院
唯一股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出
资人代表。
   （二）关联人基本情况
   公司名称：国网电力科学研究院有限公司
   法定代表人：奚国富
   注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
   注册资本：600,000 万人民币

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   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产
品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编
辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，
本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进口业务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）

   三、关联交易基本情况
   （一）《委托贷款借款合同》
   1、合同签署人：
   委托人：国网电科院
   受托人：招商银行南京分行
   借款人：置信电气
   2、借款金额：人民币 10,000 万元。
   3、借款期限：一年
   4、借款用途：生产经营周转。
   5、借款利率：中国人民银行贷款基准利率下浮 5%，即借款利率为 4.1325%。
   （二）《质押合同》
   1、合同签署人：
   质权人：国网电科院
   出质人：置信电气
   2、质押物：置信电气对其下属单位的应收股利，本次质押金额人民币 10,000
万元。
   3、质押范围：包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、
实现质权的费用和其他相关费用。
   4、质押期间：本合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

   四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响


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   公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，是为了满足公司
日常生产、经营所需流动资金需求，对公司经营发展有积极影响，符合公司及全
体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不
存在损害公司和股东利益的情形。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 106,099.71 万元，其中
对控股子公司提供担保余额为 66,099.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的
29.94%，公司无逾期对外担保。

   六、备查文件
   1、《委托贷款借款合同》
   2、《质押合同》

   特此公告




                                        上海置信电气股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 19 日




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