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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-17
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国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600517_20250517_BTX0.pdf
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2025-05-17
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国网英大2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600517_20250517_7QB8.pdf
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2025-05-17
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国网英大第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-17
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国网英大关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-17
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国网英大关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-05-16
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国网英大关于参加国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
5 关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案
6 关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案
7 关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬分配的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
14.01 选举杨东伟先生为非独立董事
14.02 选举乔发栋先生为非独立董事
14.03 选举俞华军先生为非独立董事
14.04 选举段光明先生为非独立董事
14.05 选举华定忠先生为非独立董事
14.06 选举杨骥珉先生为非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
15.01 选举程小可先生为独立董事
15.02 选举宋洁女士为独立董事
15.03 选举刘俊勇先生为独立董事
15.04 选举郭冬梅女士为独立董事 |
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2025-04-25
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国网英大关于2024年度计提资产减值准备及核销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-04-25
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国网英大关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2025-04-25
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国网英大第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于股东补偿入账的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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国网英大关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
5 关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案
6 关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案
7 关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬分配的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
14.01 选举杨东伟先生为非独立董事
14.02 选举乔发栋先生为非独立董事
14.03 选举俞华军先生为非独立董事
14.04 选举段光明先生为非独立董事
14.05 选举华定忠先生为非独立董事
14.06 选举杨骥珉先生为非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
15.01 选举程小可先生为独立董事
15.02 选举宋洁女士为独立董事
15.03 选举刘俊勇先生为独立董事
15.04 选举郭冬梅女士为独立董事 |
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2025-04-12
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国网英大关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-04
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国网英大关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-11; |
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2025-01-15
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国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2024年年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-18
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国网英大2024年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600517_20241218_H0RC.pdf
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2024-11-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
3 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 |
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2024-11-30
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国网英大关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600517_20241130_WKGQ.pdf
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2024-11-30
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国网英大关于召开2024年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600517_20241130_L6G7.pdf
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