证券代码：600517         证券简称：置信电气      公告编号：临 2019-005 号


         上海置信电气股份有限公司
   第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2019 年 2 月 3 日发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯方式召
开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》
（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。

   三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的的议案》（表
决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                          上海置信电气股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 14 日




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