证券代码：600517           证券简称：置信电气           公告编号：临 2019-031 号


                      上海置信电气股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        2018 年度，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行
利润分配，不进行资本公积金转增股本。
        本预案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 2018
年年度股东大会审议。

    一、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    2018 年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后
净利润为 35,380,187.54 元；根据 2018 年度母公司税后利润，按照《公司章程》
的规定，提取 10%的法定盈余公积，计为 3,538,018.75 元，加实施上年度利润
分 配 后 的 剩 余 未 分 配 利 润 后 ， 截 至 2018 年 末 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为
121,010,957.12 元。
    公司于 2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案内容为：2018 年度公司拟不进
行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    2018 年度受国家宏观环境影响，公司收入结构变化以及主要原材料价格上升
等原因导致利润率下降，公司实现营业收入 49.29 亿元，同比下降 13.98%，归
属于母公司股东的净利润 1937.50 万元，同比下降 91.91% ，实现的利润基数较
小。
    2019 年度，预计公司将进一步调整收入结构，通过提升研发水平增强产品竞
争力，完成企业的全面转型升级，提高公司未来可持续发展的能力。考虑到公司
长远、持续的发展需要，并为谋求企业价值和股东利益的最大化，公司拟定 2018


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年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

   三、公司未分配利润的用途及使用计划
   公司未分配利润将主要用于公司年度生产经营、研发资金投入以及转型投资
所需的流动资金。公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的要求，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的
利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

   四、独立董事意见
   独立董事认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求
及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小
股东利益情形。同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提
交股东大会审议。

   五、其他
   本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告




                                        上海置信电气股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 18 日




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