证券代码：600517        证券简称：置信电气        公告编号：临 2019-081 号

         上海置信电气股份有限公司
       第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2019 年 11 月 6 日发出会议通知，会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（本议
案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他 10 名非关联董事进行
表决。表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议。

   二、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》（表
决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                           上海置信电气股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 13 日




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