证券代码：600517         证券简称：国网英大      公告编号：临 2020-059 号

           国网英大股份有限公司
     第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于
2020 年 6 月 10 日发出会议通知，会议于 2020 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会
议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》（表决
结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
   公司现已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行
股票募集配套资金，公司总股本由 531,158.5398 万股变更为 571,843.5744 万股，
股份种类均为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。同时，公司注册
资本由 531,158.5398 万元增加至 571,843.5744 万元。
   根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述事项无需再提交公司股东大会
审议。
   公司增加注册资本最终以市场监管部门核准为准。

   二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。

   三、审议并通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》（表决结
果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告

                                              国网英大股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 17 日



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