证券代码：600517         证券简称：国网英大           公告编号：临 2020-060 号

               国网英大股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日召开第七
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司已完
成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金，总股本由 531,158.5398 万股变更为 571,843.5744 万股，股份种类均为人民
币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；注册资本由 531,158.5398 万元
增加至 571,843.5744 万元。公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，
具体如下：
条
                    修改前                                 修改后
款
第    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
六    531,158.5398 万元。           571,843.5744 万元。
条
第    公司的股份总数为 531,158.5398 万       公司的股份总数为 571,843.5744 万
二    股，公司的股本结构为普通股             股，公司的股本结构为普通股
十    531,158.5398 万股。                    571,843.5744 万股。
条    公司设立时股本总数为 5,483 万股；      公司设立时股本总数为 5,483 万股；
      2003 年 9 月，公司经中国证监会核       2003 年 9 月，公司经中国证监会核
      准首次向境内社会公众公开发行人         准首次向境内社会公众公开发行人
      民币普通股 2,500 万股，公司股本增      民币普通股 2,500 万股，公司股本增
      至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司      至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司
      根据 2004 年度股东大会决议实施利       根据 2004 年度股东大会决议实施利
      润分配和资本公积金转增方案，股本       润分配和资本公积金转增方案，股本
      增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公     增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公
      司根据 2005 年度股东大会决议实施       司根据 2005 年度股东大会决议实施
      利润分配和资本公积金转增方案，股       利润分配和资本公积金转增方案，股
      本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，   本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，
      经中国证监会核准，公司公开增发人       经中国证监会核准，公司公开增发人
      民币普通股 666 万股，股本增至          民币普通股 666 万股，股本增至
      20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司     20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司
      根据 2007 年度股东大会决议实施利       根据 2007 年度股东大会决议实施利


                                      1
条
                    修改前                                 修改后
款
      润分配和资本公积金转增方案，公司       润分配和资本公积金转增方案，公司
      总股本增至 41,247 万股；2009 年 6      总股本增至 41,247 万股；2009 年 6
      月，公司根据 2008 年度股东大会决       月，公司根据 2008 年度股东大会决
      议实施利润分配和资本公积金转增         议实施利润分配和资本公积金转增
      方案，总股本增至 61,870.50 万股；      方案，总股本增至 61,870.50 万股；
      2013 年 1 月，经中国证监会核准，       2013 年 1 月，经中国证监会核准，
      公司向国网电力科学研究院定向发         公司向国网电力科学研究院定向发
      行股份 7,269.6272 万股，总股本增       行股份 7,269.6272 万股，总股本增
      至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，    至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，
      公司根据 2013 年度股东大会决议实       公司根据 2013 年度股东大会决议实
      施利润分配和资本公积金转增方案，       施利润分配和资本公积金转增方案，
      总股本增至 124,452.2290 万股；         总股本增至 124,452.2290 万股；
      2015 年 12 月，经中国证监会核准，      2015 年 12 月，经中国证监会核准，
      公司向国网电力科学研究院定向发         公司向国网电力科学研究院定向发
      行股份 11,164.5533 万股，总股本增      行股份 11,164.5533 万股，总股本增
      至 135,616.7823 万股；2020 年 2 月，   至 135,616.7823 万股；2020 年 2 月，
      经中国证监会核准，公司向国网英大       经中国证监会核准，公司向国网英大
      国际控股集团有限公司等定向发行         国际控股集团有限公司等定向发行
      股份 395,541.7575 万股，总股本增       股份 395,541.7575 万股，总股本增
      至 531,158.5398 万股。                 至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月，
                                             公司非公开发行 40,685.0346 万股，
                                             总股本增至 571,843.5744 万股。
     除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
     根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述事项无需再提交公司股东大会
审议。

     特此公告




                                                  国网英大股份有限公司董事会
                                                              2020 年 6 月 17 日




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