证券代码：600517        证券简称：国网英大       公告编号：临 2020-067 号

           国网英大股份有限公司
     第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2020 年 7 月 10 日发出会议通知，会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会
议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》（本议案涉及
关联交易事项，关联董事李荣华、张贱明回避表决，其他 9 名非关联董事表决结
果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   二、审议并通过了《关于子公司与关联方签订<房屋租赁意向合同>的议案》
（本议案涉及关联交易事项，关联董事李荣华、张贱明回避表决，其他 9 名非关
联董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020
年第三次临时股东大会审议。

   三、审议并通过了《关于制订<国网英大股份有限公司审计工作管理办法>的
议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
   为规范公司内部审计工作，提升公司内部审计工作质量，健全公司内部监督
和风险控制体系，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的
规定》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，公司制订了《国网英大股份有限公司审计工作管理办法》，经董事会
审计与风险管理委员会审议通过后，提交公司董事会审议通过。

   四、审议并通过了《关于增加公司 2020 年日常关联交易额度的议案》（本议
案涉及关联交易事项，关联董事李荣华、张贱明回避表决，其他 9 名非关联董事
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第三
次临时股东大会审议。

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   五、审议并通过了《关于增加公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司
管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为 11 票同意， 票反对， 票弃权）。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
   公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于整合电力装备产业公司的议案》，同意上海置信节能环保有限公司（现已更名
为“上海置信智能电气有限公司”，以下简称“置信智能”）承接公司涉及原电力
装备产业的下属子公司股权、公司原本部经营性资产和负债、相关人员及原有电
力装备业务。
   由于银行依据置信智能 2019 年经审计的财务报表审核授信额度，无法满足
目前置信智能及所属电力装备产业子公司的生产经营需要，因此公司需增加对置
信智能的担保额度，由 0.8 亿元增加至 10.8 亿元。
   为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总
经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理
具体担保手续，授权有效期一年，自提交股东大会审议通过之日起至下一年度股
东大会召开之日止。
   公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。
   独立董事对此发表独立意见：
   本次增加公司 2020 年度对子公司的担保额度，是根据公司内部架构整合进
行的必要调整，符合电力装备产业子公司的实际需求，有利于保障生产经营活动
的顺利进行，担保行为风险较小。同意本次增加公司 2020 年度对子公司的担保
额度，并提醒公司加强担保事项管理，及时履行信息披露义务。

   六、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》（表
决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                             国网英大股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 17 日



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