证券代码：600517       证券简称：国网英大        公告编号：临 2020-087 号


           国网英大股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于
2020 年 9 月 24 日发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考
核方案的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交
公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

   根据相关制度并结合实际情况，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度
薪酬考核方案如下：

   1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高
级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公
司相关考核制度领取。

   2.独立董事：独立董事津贴为 10 万元/年。

   3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪
酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司
相关考核制度领取。

   4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与
公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组
织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司
人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管


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理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

   特此公告




                                           国网英大股份有限公司监事会
                                                     2020 年 10 月 9 日




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