国网英大股份有限公司独立董事
     关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的
                               独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国网英
大股份有限公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）
全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十一次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：

   一、关于补选公司董事的独立意见
   1、本次公司董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
   2、经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事
候选人杨东伟先生、胡锐先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
   3、同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

   二、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案
   我们认为，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案是依据
公司所处的行业及地区现状，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法
律法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于公司的规范运作和健康发展。
同意公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案并提交公司股东大
会审议。

   三、关于与英大集团签订《商标使用许可合同》暨关联交易的议案
   我们认为，本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，不损害公司利益，
不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议
关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本
次关联交易事项。

   以下无正文

                                                        2020 年 10 月 9 日
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