证券代码：600517        证券简称：国网英大         公告编号：临 2020-098 号

           国网英大股份有限公司
   第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于 2020 年 11 月 13 日发出会议通知，会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》（表决结果为 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

   二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（表决结果为 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

   三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

   四、审议并通过了《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易
的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，
其他 8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提
交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

   五、审议并通过了《关于子公司以自有资金向孙公司增资的议案》（表决结
果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   六、审议并通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》（表决结
果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时
股东大会审议。

   七、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》（表



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决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                             国网英大股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 18 日




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