国浩律师（北京）事务所



                       关于国网英大股份有限公司



             2020 年第五次临时股东大会律师见证之




                                  法律意见书




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                                        2020 年 12 月
致：国网英大股份有限公司

                       国浩律师（北京）事务所

                     关于国网英大股份有限公司

               2020年第五次临时股东大会律师见证之

                              法律意见书



                                                 国浩京证字[2020]第0624号




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（北京）事务
所接受国网英大股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出
席并见证了公司于2020年12月4日（星期五）14点起在北京市东城区建国门内大
街乙18号英大国际大厦1311会议室召开的公司2020年第五次临时股东大会，并依
据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《国网英大股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：




    一、本次股东大会的召集、召开程序

   公司董事会于 2020 年 11 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-103 号）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明
了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和

                                    2
联系人的姓名等事项。

    本次股东大会由公司董事会召集，于 2020 年 12 月 4 日（星期五）14 点起
在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，董事长
杨东伟先生因公务原因无法现场参加会议，会议由超过半数以上的董事共同推举
的董事谭真勇先生主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

    本次股东大会网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
网络投票时间与通知内容一致。




    经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次
股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。




    二、出席会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代表

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次
股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和
个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的
数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的
股东共计 20 人，代表公司股份 4,505,147,526 股，占公司股份总数的 78.7829%。

    2、出席会议的其他人员

   出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师，部分人员列席了本次股东大会。

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    经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。




    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网
络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统
计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

    本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的提案。

    为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

    （二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：



 序号                                议案名称



1       关于变更公司注册地址的议案


2       关于变更公司经营范围的议案

                                     4
3       关于修订《公司章程》的议案


4       关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案


5       关于子公司以资本公积转增注册资本的议案


    经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。




    四、结论意见

    经本所律师现场见证并确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    （以下无正文）




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