证券代码：600517        证券简称：国网英大         公告编号：临 2020-111 号

           国网英大股份有限公司
   第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议
于 2020 年 12 月 23 日发出会议通知，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于子公司与关联方签订借款协议暨关联交易的议案》
（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，其他 8
名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                                国网英大股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 30 日




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