国网英大股份有限公司
                董事会审计与风险管理委员会意见

   根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，国网英大股份有
限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计与风险管理委员会全体委员，就
以下事项发表意见如下：

   一、关于审阅经审计的2020年度财务会计报告的意见
   对年审注册会计师出具的公司2020年度财务会计报表审计意见无异议，认为
公司2020年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营成果及期末
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   二、关于2020年度内部控制评价报告的意见
   公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效
实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自2020年1月1日至2020年12月31日，
未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的
重大或重要内部控制缺陷。

   三、关于预计公司2021年度日常关联交易额度的意见
   由于行业特点，公司与国家电网有限公司及所属公司、鲁能集团有限公司及
所属公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联交易是为
了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，
交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中
小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董
事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

   四、关于计提资产减值准备和往来核销的意见
   公司本次计提资产减值准备和往来核销事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观
公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提资产减值准备
和往来核销事项并提交董事会审议。


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   五、关于续聘2021年度审计机构的意见
   公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和进行事前审查，查阅了相关材
料及资质证件，并召开会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认
为信永中和作为公司2020年度审计机构，在审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注
册会计独立审计准则的规定，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司
的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的原
因合理，信永中和具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，
能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能
够胜任公司2021年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司
续聘信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并
提交董事会审议。

   六、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交
易的意见
   公司本次关联交易符合公开、公平、公正原则，交易方式符合市场规则，定
价方式公平公允，交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规
范性文件强制性规定的情形；本次关联交易有利于提高公司的资金使用效率，符
合公司与全体股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项，
并提交公司董事会审议。

   七、关于会计政策变更的意见
   公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计
准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。同意本次会计政策变更，
并提交董事会审议。

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