证券代码：600517       证券简称：国网英大        公告编号：临 2021-037 号


           国网英大股份有限公司
     第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于
2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（表决结果为 5
票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大
会审议。

   二、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。

   三、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表决
结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告




                                              国网英大股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 30 日




                                     1