国网英大股份有限公司独立董事
     关于公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的
                               独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国网英
大股份有限公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）
全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十九次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：


   一、关于补选公司董事的独立意见
   1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
   2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事
候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
   3．同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第二次
临时股东大会选举。


   二、关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
   我们认为，本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，
不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利
益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法
规的规定。同意本次关联交易事项。


   以下无正文




                                                        2021 年 7 月 30 日




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