证券代码：600517        证券简称：国网英大        公告编号：临 2021-036 号


         国网英大股份有限公司
   第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议

于 2021 年 7 月 23 日发出会议通知，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 10 票同意，0

票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   公司董事会于近日收到董事胡锐先生的辞职报告。因工作原因，胡锐先生申

请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达董
事会之日起生效。
   经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐张凡华先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
   张凡华先生的基本情况和简历如下：
   张凡华，男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任山东
电力集团公司泰安供电公司总经理，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集
团公司党委委员兼济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经
理、党委委员、工会主席，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽

省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任国网英大股份有限公司
党委副书记（二级单位正职级）。第十三届全国人大代表。
   独立董事对此发表独立意见：
   1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；


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   2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法

律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事
候选人张凡华先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
   3．同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年第二次
临时股东大会选举。

   二、审议并通过了《关于变更公司部门名称的议案》（表决结果为 10 票同意，

0 票反对，0 票弃权）。

   为强化科技赋能，打好金融数字化转型攻坚战，根据公司经营发展需要，拟
将“电 e 金服事业部（数字金融事业部）”更名为“数字金融事业部（电 e 金服
事业部）”，部门职责不变。
   本次调整后，公司 12 个部门为：办公室（党委办公室）、董事监事与投资者
关系管理部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电 e 金服事业部）、

资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计
部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。

   三、审议并通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》（表决结果

为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   四、审议并通过了《关于英大信托与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易

的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他
8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为 10 票同意，

0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   六、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（表决结果为
10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东

大会审议。

   七、审议并通过了《关于修订公司<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议

案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。



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   八、审议并通过了《关于修订公司<董事会审计与内控合规管理委员会议事

规则>的议案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   九、审议并通过了《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（表决

结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》（表决结果

为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。

   十一、审议并通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》（表

决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十二、审议并通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》（表决结果为

10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十三、审议并通过了《关于修订公司<内幕信息及知情人管理登记制度>的议

案》（表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十四、审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》（表决

结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十五、审议并通过了《关于制订公司<担保管理办法>的议案》（表决结果为

10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东

大会审议。

   十六、审议并通过了《关于制订公司<合规管理办法（试行）>的议案》（表

决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   十七、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表

决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

   特此公告



                                               国网英大股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 30 日



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