证券代码：600517        证券简称：国网英大          公告编号：临 2021-048 号


           国网英大股份有限公司
   第七届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
于 2021 年 12 月 10 日发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：


   一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》
（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他 9 名非关
联董事表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。


   二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》
（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。


   特此公告




                                                 国网英大股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 16 日




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