国网英大股份有限公司
             董事会审计与内控合规管理委员会意见

   根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计与
内控合规管理委员会全体委员，就以下事项发表意见如下：

   一、关于审阅公司经审计的2021年度财务会计报告的意见
   对年审注册会计师出具的公司2021年度财务会计报表审计意见无异议，认为
公司2021年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营成果及期末
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   二、关于公司2021年度内部控制评价报告的意见
   公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效
实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自2021年1月1日至2021年12月31日，
未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的
重大或重要内部控制缺陷。

   三、关于预计公司2022年度日常关联交易额度的意见
   公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股
份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的
需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。
本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本
次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表
决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

   四、关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的意见
   公司本次计提资产减值准备和往来核销事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观
公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提资产减值准备
和往来核销事项并提交董事会审议。

   五、关于《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司办理金融业

                                   1
务的风险持续评估报告》的意见
   本报告反应了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风
险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到
中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企
业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反中国银行保险监督管
理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理
存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

   六、关于《国网英大股份有限公司关于在中国电力财务有限公司开展存贷款
等金融业务的风险处置预案》的意见
   本预案充分地分析了可能出现的影响公司资金安全的风险，针对相关风险提
出解决措施并明确相应责任人，能够保障公司的利益，具有可行性。该风险处置
预案能够有效防范、及时控制、降低和化解公司及公司控股子公司在中国电力财
务有限公司存贷款的资金风险，维护资金安全，不存在损害公司及中小股东权益
的情形。同意本预案并提交公司董事会审议。

   以下无正文




                                   2