证券代码：600517        证券简称：国网英大       公告编号：临 2022-017 号


         国网英大股份有限公司
 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
               表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开第八
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表
的议案》。现将相关情况公告如下：

   一、聘任公司高级管理人员
   根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会聘任谭真勇先生为公司总经理，
并经谭真勇先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任乔发栋
先生和宋云翔先生为公司副总经理，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
   高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2021 年年度报告》。

   二、聘任公司证券事务代表
   经谭真勇先生提名，公司第八届董事会聘任仲华女士为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
   仲华女士简历如下：
   女，1975 年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司客户经
理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司区域授权经理等职，现任本公司
第七届董事会证券事务代表。

   三、独立董事意见
   独立董事发表独立意见，认为公司聘任高级管理人员的相关程序合法合规；


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上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监
会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司高级管理人员的情形。同意关于聘任公司高级管理人员的事项。

   特此公告




                                           国网英大股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 17 日




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