证券代码：600517        证券简称：国网英大       公告编号：2022-028 号


                            国网英大股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无


      一、   会议召开和出席情况
      (一)   股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
      (二)   股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
         1311 会议室
      (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                   43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        4,505,245,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）       78.7846

      (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
         本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
      事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
      开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
      (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
      2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
      3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议；
         公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。


      二、   议案审议情况
      (一)   非累积投票议案
      1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

                                            1
           审议结果：通过
           表决情况：
股东类型                 同意                        反对                 弃权
                    票数          比例（%）     票数     比例（%）   票数     比例（%）
  A股               4,504,510,875 99.9836      733,600     0.0163        869    0.0001

        2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东类型                 同意                     反对                    弃权
                    票数          比例（%）  票数     比例（%）      票数     比例（%）
  A股               4,499,209,028 99.8660 6,035,447     0.1339           869    0.0001

        3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东类型                 同意                     反对                    弃权
                    票数          比例（%）  票数     比例（%）      票数     比例（%）
  A股               4,499,025,528 99.8619 6,218,947     0.1380           869    0.0001

        4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东类型                 同意                     反对                    弃权
                    票数          比例（%）  票数     比例（%）      票数     比例（%）
  A股               4,499,025,528 99.8619 6,218,947     0.1380           869    0.0001

        5、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东类型                 同意                     反对                    弃权
                    票数          比例（%）  票数     比例（%）      票数     比例（%）
  A股               4,499,025,528 99.8619 6,218,947     0.1380           869    0.0001

        6、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
           审议结果：通过

                                          2
              表决情况：
股东类型                      同意                      反对                         弃权
                          票数          比例（%）  票数     比例（%）           票数     比例（%）
     A股                  4,499,025,528 99.8619 6,218,947     0.1380                869    0.0001

           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                   同意                    反对                 弃权
序号                             票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
       关于补选公司董
 1                           23,988,161        97.0292     733,600   2.9673         869      0.0035
       事的议案

           (三)   关于议案表决的有关情况说明
              上述议案中，议案 2、3、4 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持
           有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股
           东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


           三、   律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
              律师：刘川鹏、谭仲义
           2、 律师见证结论意见：
              基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
           法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
           规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果
           均合法、有效。


              特此公告
                                                              国网英大股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 9 月 16 日

            上网公告文件
           北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会
           的法律意见书

            报备文件
           国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议


                                                     3