证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临 2022-030 号


                   国网英大股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谭真勇先生的
辞职报告。因工作原因，谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内
控合规管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务。截至本公告披露
日，谭真勇先生未持有公司股份。
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭真勇先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。谭真勇先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影
响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽
快补选董事。
   谭真勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了重要作用，公司及董事会对谭真勇先生表示衷心感谢！

   特此公告




                                           国网英大股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 26 日




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