证券简称：康美药业         证券代码：600518             编号：临 2019-006
债券代码：122354           债券简称：15 康美债
债券代码：143730           债券简称：18 康美 01
债券代码：143842           债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006         优先股简称：康美优 1



                     康美药业股份有限公司
 第八届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
2019 年度第一次临时会议于 2018 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已以
书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于向广发证券股份有限公司转让参股公司股权的议案》
    详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于转让参股公
司股权的公告》。
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任温少生先生为公司副总经理的议案》
    详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司副

总经理的公告》。

    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任陈磊先生为公司总经理助理的议案》



                                    1
    详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总

经理助理的公告》。

    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司总经理助理的议案》
    详见公司于 2018 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司总

经理助理的公告》。

    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                    康美药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二○一九年一月三十日




                                    2