证券简称：康美药业         证券代码：600518                编号：临 2019-018
债券代码：122354           债券简称：15 康美债
债券代码：143730           债券简称：18 康美 01
债券代码：143842           债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006         优先股简称：康美优 1



                     康美药业股份有限公司
  第八届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2019
年度第二次临时会议于 2019 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式
向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二次股票解锁暨上市的
议案》
    详见公司于 2019 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于第一期限制
性股票激励计划第二次股票解锁暨上市的公告》。
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                                    康美药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                        二○一九年四月十日



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