证券代码：600518             证券简称：ST康美           编号：临2019-073
债券代码：122354             债券简称：15康美债
债券代码：143730             债券简称：18康美01
债券代码：143842             债券简称：18康美04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优 1




                   康美药业股份有限公司
 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第八
届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议
案》。
    一、增加经营范围
    因公司已取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 ，公司拟增加
经营范围“国内呼叫中心业务”，具体情况如下：
    原经营范围：“生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、
蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片）、中
药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类）、
原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝
拉唑钠）、食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、
第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、
麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售；批发兼零售：
预包装食品、散装食品(干果、坚果、烘培食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、
腌制品、酒精饮料、非酒精饮料)（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；
销售：电子产品、五金、交电、金属材料（不含金、银）、建筑材料、百货、工


                                   1
艺美术品（不含金、银饰品）、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生
用品、农副产品；食品销售管理；房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、水果
种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、
准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委
粤外经贸进字〔97〕339 号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可
证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业
务，按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体
区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询
服务；会议展览服务；仓储服务；自有房产租赁；市场管理服务；技术推广服务；
商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
    变更后经营范围：“中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、
蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞、含毒性饮片、直接口服饮片）、中
药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类）、
原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝
拉唑钠）、食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、
第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、
麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售；批发兼零售：
预包装食品、散装食品(干果、坚果、烘培食品、糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、
腌制品、酒精饮料、非酒精饮料)（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；
销售：电子产品、五金、交电、金属材料（不含金、银）、建筑材料、百货、工
艺美术品（不含金、银饰品）、针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品、计生
用品、农副产品；食品销售管理；房地产投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、水果
种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定、
准予公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委
粤外经贸进字〔97〕339 号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可
证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业
务，按经营许可证许可项目经营）；国内呼叫中心业务（按经营许可证许可项目
经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行


                                   2
业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储
服务；自有房产租赁；市场管理服务；技术推广服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
    二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
    由于公司经营范围增加，拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修
订方案如下：
序号             修订前条款                       修订后条款
1          第十三条   经依法登记，公司      第十三条   经依法登记，公司
       的经营范围：生产：中药饮片（净 的经营范围：生产：中药饮片（净
       制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、 制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、
       煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、 煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、
       制霜、水飞、含毒性饮片、直接口 制霜、水飞、含毒性饮片、直接口
       服饮片）、中药提取、中药配方颗 服饮片）、中药提取、中药配方颗
       粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均 粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂（均
       含头孢菌素、青霉素类）、原料药 含头孢菌素、青霉素类）、原料药
       （甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、 （甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、
       泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷 泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷
       贝拉唑钠）、食品；批发：中药材、 贝拉唑钠）、食品；批发：中药材、
       中药饮片、中成药、化学原料药、 中药饮片、中成药、化学原料药、
       化学药制剂、抗生素原料药、抗生 化学药制剂、抗生素原料药、抗生
       素制剂、生化药品、生物制品（含 素制剂、生化药品、生物制品（含
       体外诊断试剂、除疫苗）、第二类 体外诊断试剂、除疫苗）、第二类
       精神药品（制剂）、医疗用毒性药 精神药品（制剂）、医疗用毒性药
       品（西药）、蛋白同化制剂、肽类 品（西药）、蛋白同化制剂、肽类
       激素、麻醉药品和第一类精神药品 激素、麻醉药品和第一类精神药品
       （区域性批发）；保健食品生产、 （区域性批发）；保健食品生产、
       销售；批发兼零售：预包装食品、 销售；批发兼零售：预包装食品、
       散装食品(干果、坚果、烘培食品、 散装食品(干果、坚果、烘培食品、
       糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制 糖果蜜饯、罐头、烹调佐料、腌制


                                   3
品、酒精饮料、非酒精饮料)（以上 品、酒精饮料、非酒精饮料)（以上
各项具体按本公司有效许可证经 各项具体按本公司有效许可证经
营）；销售：电子产品、五金、交 营）；销售：电子产品、五金、交
电、金属材料（不含金、银）、建 电、金属材料（不含金、银）、建
筑材料、百货、工艺美术品（不含 筑材料、百货、工艺美术品（不含
金、银饰品）、针、纺织品、化妆 金、银饰品）、针、纺织品、化妆
品、消毒剂、卫生产品、计生用品、 品、消毒剂、卫生产品、计生用品、
农副产品；食品销售管理；房地产 农副产品；食品销售管理；房地产
投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、 投资、猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养、
水果种植；自营和代理除国家组织 水果种植；自营和代理除国家组织
统一联合经营的 16 种出口商品和 统一联合经营的 16 种出口商品和
国家实行核定、准予公司经营的 14 国家实行核定、准予公司经营的 14
种进口商品以外的其他商品及技术 种进口商品以外的其他商品及技术
的进出口（按省外经贸委粤外经贸 的进出口（按省外经贸委粤外经贸
进字〔97〕339 号文经营）；医疗 进字〔97〕339 号文经营）；医疗
器械（凭有效医疗器械经营企业许 器械（凭有效医疗器械经营企业许
可证经营），医疗用毒性药品（中 可证经营），医疗用毒性药品（中
药材）；信息服务业务（仅限互联 药材）；信息服务业务（仅限互联
网信息服务业务，按经营许可证许 网信息服务业务，按经营许可证许
可项目经营）；在经核准的区域内 可项目经营）；国内呼叫中心业务
直销经核准的产品（具体区域和产 （按经营许可证许可项目经营）；
品以商务部直销行业管理网站公布 在经核准的区域内直销经核准的产
的为准）、普通货运、商务信息咨 品（具体区域和产品以商务部直销
询服务；会议展览服务；仓储服务； 行业管理网站公布的为准）、普通
自有房产租赁；市场管理服务；技 货运、商务信息咨询服务；会议展
术推广服务；商务服务业。（依法 览服务；仓储服务；自有房产租赁；
须经批准的项目，经相关部门批准 市场管理服务；技术推广服务；商
后方可开展经营活动。）          务服务业。（依法须经批准的项目，
                                经相关部门批准后方可开展经营活


                            4
                                       动。）
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求
对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准，并授权公司管理层办理
相关的工商变更登记的全部事宜。
    四、公司增加经营范围及修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议，
有关召开股东大会事宜另行通知。
    特此公告。




                                             康美药业股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一九年八月二十九日




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