证券代码：600518                 证券简称：ST康美             编号：临2020-115
债券代码：122354                 债券简称：15康美债
债券代码：143730                 债券简称：18康美01
债券代码：143842                 债券简称：18康美04
优先股代码：360006               优先股简称：康美优1



                         康美药业股份有限公司
  关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开第八
届董事会 2020 年度第十三次临时会议，审议通过《关于选举周伟先生为公司第八
届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，
具体情况如下：
  一、选举公司副董事长
    选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
  二、补选第八届董事会专门委员会委员
    1、补选赖小平先生、林少芬女士为董事会审计委员会委员；
    2、补选赖小平先生为董事会薪酬和考核委员会委员。
    本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：
       序号        专门委员会        召集人                  委员

        1          审计委员会        江镇平         赖小平          林少芬

        2          提名委员会        马兴谷         江镇平          郭崇慧

        3     薪酬和考核委员会       马兴谷         郭崇慧          赖小平

        4          战略委员会        马兴谷         江镇平          郭崇慧




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    周伟先生简历如下：
   周伟先生，1979 年 1 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月至
2010 年 7 月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010 年 7 月至 2011
年 12 月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011 年
12 月至 2012 年 2 月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012 年 2 月至 2018 年
10 月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政
府党组书记、代县长、县长等职务；2018 年 10 月至 2019 年 1 月，担任揭阳市委
副秘书长职务；2019 年 1 月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副
总经理职务；2020 年 8 月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。


    特此公告。




                                                     康美药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二○二○年十月三十一日




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