证券代码：600518             证券简称：*ST康美            编号：临2021-
034 债券代码：122354              债券简称：15康美债
债券代码：143730             债券简称：18康美01
债券代码：143842             债券简称：18康美04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                      康美药业股份有限公司
  第八届董事会 2021 年度第四次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第四次
临时会议于 2021 年 5 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位
董事发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
       一、 审议通过了《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金
占用偿还安排承诺的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马兴谷先生回避
表决。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药
业关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       二、 审议通过了《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议
案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马兴谷先生回避
表决。
    为保护上市公司及中小股东利益，确保收回公司关联方非经营性资金占用款，
公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵
协议书》，债权债务冲抵后，公司应付金融机构债务减少 8.23 亿元，其他应付款
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减少 1.37 亿元；另外，公司收到 0.4 亿元关联方资金占用代偿款，公司关联方资
金占用款累计减少 10 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《康美
药业关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的公告》。
    公司将聘请评估机构对本次抵销的 9.6 亿元债务进行评估。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                                   康美药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二一年五月十一日




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