*ST康美：康美药业关于康美实业可交换公司债券换股进展公告2021-09-25
证券代码：600518 证券简称：*ST 康美 编号：临 2021-073
债券代码：122354 债券简称：15 康美债
债券代码：143730 债券简称：18 康美 01
债券代码：143842 债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优 1
康美药业股份有限公司
关于康美实业可交换公司债券换股进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动主要系公司股东康美实业 2017 年非公开发行可交换公司
债券的持有人换股，导致其持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
本次权益变动后，康美实业持有公司股权比例将从 28.02%减少至 27.97%。
截至本公告日，康美实业可交换公司债券换股，致其累计减少所持公司
股权比例为 5.01%。
康美药业股份有限公司股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实
业”）于 2017 年 11 月 6 日非公开发行规模为 20 亿元的第一期可交换债券，于
2017 年 11 月 29 日非公开发行规模为 30 亿元的第二期可交换债券（债券简称“17
康 02EB”）。
公司于近日接到公司股东康美实业的通知，自 2021 年 9 月 11 日至 2021 年
9 月 22 日，康美实业 2017 年非公开发行第二期可交换公司债券已完成换股
2,727,270 股，占公司总股本比例为 0.05%，具体情况如下：
一、换股情况
1
换股数量 本次换股后持有公司股份
股东名称 换股方式 换股期间
（股） 股数（股） 占总股本比例
2021 年 9 月 11 日至
康美实业 17 康 02EB 换股 2,727,270 1,391,169,743 27.97%
2021 年 9 月 22 日
二、累计换股情况
自 2018 年 7 月 4 日至 2021 年 9 月 10 日，康美实业 2017 年非公开发行可交
换公司债券累计换股 246,483,965 股，占公司总股本比例为 4.96%，具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 14 日披露《康美药业关于康美实业可交换公司债券换股导
致被动减持超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2021-067）。
截至本公告日，康美实业 2017 年非公开发行可交换公司债券累计换股
249,211,235 股，占公司总股本比例为 5.01%。
三、其他情况说明
（一）本次权益变动主要系公司股东康美实业 2017 年非公开发行可交换公
司债券的持有人换股，导致其持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；
（二）本次权益变动后，不影响控股股东表决权委托，不会导致公司控股股
东揭阳易林药业投资有限公司及实际控制人发生变化；
（三）公司将密切关注康美实业所持公司股份可能因债券持有人选择换股
而减少的情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十五日
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