证券代码：600518             证券简称：*ST 康美       编号：临 2021-100
债券代码：122354             债券简称：15 康美债
债券代码：143730             债券简称：18 康美 01
债券代码：143842             债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优 1



                     康美药业股份有限公司
           关于第二次债权人会议表决结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）本月重整进展为表决通过
《康美药业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”），
收到意向重整投资人提交的《重整投资方案》。目前，公司重整各项工作正在有
序推进。
     公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于 2021 年 11 月 15 日召开。
为充分保障债权人的投票权，第二次债权人会议投票截止时间为 2021 年 11 月
19 日 17 时。有财产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过重整计划草
案以及相应出资人权益调整方案。
       由广药集团有限公司、广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财
产业投资基金合伙企业、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司
等国有企业共同组成的神农氏合伙企业及部分社会资本，将参加康美药业的公司
重整。公司在积极引入重整投资人同时，将采取多种形式减轻或消除历史负担，
包括实施资本公积金转增股本。有关转增股本所涉及的除权（息）事宜确定后将
及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    2021 年 6 月 4 日，揭阳中院裁定受理公司破产重整，并于同日指定管理人。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《康美药业股份有限公司关于法院
裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临

                                   1
2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》
（公告编号：临 2021-049）。
    现就公司重整进展暨第二次债权人会议表决情况公告如下：
    一、重整进展暨第二次债权人会议表决情况
    （一）第二次债权人会议表决情况
    为充分保障债权人的投票权，第二次债权人会议投票截止时间为 2021 年 11
月 19 日 17 时。根据网络表决情况的统计，表决情况如下：
    1.有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100%，其所代表的债权金额
为 419,789,700.12 元，占该组债权总额的 100%。该组已通过重整计划草案。
    2.普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 99.85%，其所代表的债权金
额为 33,919,056,504.47 元，占该组债权总额的 86.43%。该组已通过重整计划
草案。
    公司出资人组会议于 2021 年 11 月 15 日下午 14 时采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，表决通过了出资人权益调整方案，具体内容详见公司于
2021 年 11 月 16 日披露的《康美药业关于第二次债权人会议暨出资人组会议召
开情况的公告》（公告编号：临 2021-094）。
    根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的规定，有财
产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过重整计划草案以及相应出资人
权益调整方案。
    （二）2021 年 10 月 20 日，意向重整投资人报名时间截止。截至 2021 年 10
月 31 日，广州医药集团有限公司代表广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“神农氏”）向公司重整管理人提交了《重整投资方案》。神农氏的
构成如下：广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财产业投资基金合伙企
业（有限合伙）、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司与广州
医药集团有限公司。根据《重整投资方案》，参与本次重整的投资人拟向公司投
入的资金总额不超过 65 亿元。后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。
    （三）公司重整各项工作正在有序推进，公司将严格按照《股票上市规则》
的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。目前，管理人、
                                     2
公司以及其他利益相关方正密切沟通协商，积极推进公司重整进程。公司将根据
重整工作进展及时披露相关信息，保护各方合法利益。
    二、风险提示
    （一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破
产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》
第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    （二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负
债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上
市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。


    公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，公司指定的信息披露媒体
为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
    敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。


                                                   康美药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二一年十一月二十日




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