证券代码：600518             证券简称：*ST 康美       编号：临 2022-004
债券代码：122354             债券简称：15 康美债
债券代码：143730             债券简称：18 康美 01
债券代码：143842             债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优 1



                     康美药业股份有限公司
   第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第一次
临时会议于2022年1月7日以现场方式召开，本次会议通知以通讯方式、电话方式
向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席柯璟先生主持，会议应参加监
事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程
序进行了监事会换届选举工作。经公司股东推荐，监事会提名高燕珠女士、王彤
先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》
    表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会予以审议。


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特此公告。


                 康美药业股份有限公司
                        监事会
                   二〇二二年一月八日




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