证券代码：600518             证券简称：*ST康美           编号：临2022-041
债券代码：122354             债券简称：15康美债
债券代码：143730             债券简称：18康美01
债券代码：143842             债券简称：18康美04
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                     康美药业股份有限公司
 第九届董事会 2022 年度第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年度第三
次临时会议于 2022 年 5 月 13 日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以
通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下
议案：
    一、审议通过《关于聘任刘新泉先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    二、审议通过《关于聘任李泽彬先生为公司总经理助理的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    三、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
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四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知将另行公告。


特此公告。


                                       康美药业股份有限公司董事会
                                             二〇二二年五月十四日




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