证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2023-017
康美药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,982,116,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事曾庆女士因公出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周云峰先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,002,048 99.7166 13,505,096 0.2710 609,657 0.0124
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,216,517 99.7009 14,366,678 0.2883 533,606 0.0108
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,142,617 99.6994 13,482,196 0.2706 1,491,988 0.0300
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,769,837 99.7321 12,814,758 0.2572 532,206 0.0107
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,643,392 99.7094 13,891,478 0.2788 581,931 0.0118
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,457,712,279 98.9821 13,504,421 0.9170 1,486,313 0.1009
7、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,965,359,626 99.6636 16,216,407 0.3254 540,768 0.0110
8、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,965,141,029 99.6592 16,449,241 0.3301 526,531 0.0107
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,698,167 99.7105 12,251,014 0.2458 2,167,620 0.0437
10、 议案名称：《关于优化公司战略的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,969,345,587 99.7436 12,144,583 0.2437 626,631 0.0127
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,390,999 99.7244 13,193,596 0.2648 532,206 0.0108
12、 议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,346,996 99.7236 12,283,492 0.2465 1,486,313 0.0299
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,068,446 99.7180 13,514,670 0.2712 533,685 0.0108
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,108,664 99.6987 14,381,606 0.2886 626,531 0.0127
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,213,264 99.7008 13,435,055 0.2696 1,468,482 0.0296
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,149,346 99.7196 13,358,755 0.2681 608,700 0.0123
17、 议案名称：《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,297,173 99.7025 14,210,928 0.2852 608,700 0.0123
18、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,966,954,364 99.6956 13,693,955 0.2748 1,468,482 0.0296
19、 议案名称：《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,192,540 99.7205 13,308,561 0.2671 615,700 0.0124
20、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,739,111 99.7114 13,761,990 0.2762 615,700 0.0124
21、 议案名称：《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,173,096 99.7201 12,368,223 0.2482 1,575,482 0.0317
22、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,810,093 99.7329 12,691,008 0.2547 615,700 0.0124
23、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,967,831,402 99.7132 13,669,699 0.2744 615,700 0.0124
24、 议案名称：《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,968,318,996 99.7230 12,292,323 0.2467 1,505,482 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2022 年度董事会工作报告》 1,458,588,260 99.0415 13,505,096 0.9170 609,657 0.0415
2 《公司 2022 年度监事会工作报告》 1,457,802,729 98.9882 14,366,678 0.9755 533,606 0.0363
3 《公司 2022 年年度报告及摘要》 1,457,728,829 98.9832 13,482,196 0.9154 1,491,988 0.1014
4 《公司 2022 年度财务决算报告》 1,459,356,049 99.0937 12,814,758 0.8701 532,206 0.0362
5 《公司 2022 年度利润分配预案》 1,458,229,604 99.0172 13,891,478 0.9432 581,931 0.0396
《关于公司 2022 年度日常关联交易执行
6 情况及 2023 年度日常关联交易预计的议 1,457,712,279 98.9821 13,504,421 0.9170 1,486,313 0.1009
案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》 1,455,945,838 98.8621 16,216,407 1.1011 540,768 0.0368
《关于申请银行综合授信额度及授权办
8 1,455,727,241 98.8473 16,449,241 1.1169 526,531 0.0358
理具体事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股
9 1,458,284,379 99.0209 12,251,014 0.8318 2,167,620 0.1473
东回报规划的议案》
10 《关于优化公司战略的议案》 1,459,931,799 99.1328 12,144,583 0.8246 626,631 0.0426
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 1,458,977,211 99.0679 13,193,596 0.8958 532,206 0.0363
《关于增加公司经营范围暨修订<公司
12 1,458,933,208 99.0649 12,283,492 0.8340 1,486,313 0.1011
章程>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 1,458,654,658 99.0460 13,514,670 0.9176 533,685 0.0364
《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议
14 1,457,694,876 98.9809 14,381,606 0.9765 626,531 0.0426
案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1,457,799,476 98.9880 13,435,055 0.9122 1,468,482 0.0998
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1,458,735,558 99.0516 13,358,755 0.9071 608,700 0.0413
《关于修订<董事会独立董事制度>的议
17 1,457,883,385 98.9937 14,210,928 0.9650 608,700 0.0413
案》
《关于修订< 关联交易管理制度 > 的议
18 1,457,540,576 98.9704 13,693,955 0.9298 1,468,482 0.0998
案》
《关于制订<关联交易数据统计制度>的
19 1,458,778,752 99.0545 13,308,561 0.9036 615,700 0.0419
议案》
《关于修订< 对外投资管理制度 > 的议
20 1,458,325,323 99.0237 13,761,990 0.9344 615,700 0.0419
案》
《关于制订< 对外担保管理制度 > 的议
21 1,458,759,308 99.0531 12,368,223 0.8398 1,575,482 0.1071
案》
《关于修订< 募集资金管理制度 > 的议
22 1,459,396,305 99.0964 12,691,008 0.8617 615,700 0.0419
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
23 1,458,417,614 99.0299 13,669,699 0.9282 615,700 0.0419
案》
《关于制订<证券违法违规行为内部问
24 1,458,905,208 99.0630 12,292,323 0.8346 1,505,482 0.1024
责管理制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的
二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决
权的三分之二以上赞成票通过。
2、议案 6 涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合
伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：马冬梅、刘之溪
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
