证券简称：华海药业          证券代码：600521            公告编号：临 2018-085 号

                     浙江华海药业股份有限公司
      第六届董事会第二十二次临时会议决议公告（通讯方式）
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次临
时会议于二零一八年九月十四日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，
实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行申请银行授信额度的议案》

    表决情况：同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票。

    会议决议：为确保公司在未来业务发展过程中有足够的运营资金，董事会同
意公司向中国邮政储蓄银行临海市支行申请授信额度不超过人民币 3 亿元，授信
期限为三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。具体融资金额将视公司生
产经营和投资建设的实际资金需求而定。




    特此公告。


                                                 浙江华海药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二零一八年九月十五日




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