浙江华海药业股份有限公司

                    独立董事关于董事会换届选举的独立意见

         根据 《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、《上 海 证 券交 易所股

票 上 市规 则》及 《浙江 华海 药 业 股份有 限公 司章程 》的有 关规 定 ,我 们作 为浙江
                                     “    ”
华海 药 业股 份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )独 立 董事 ,对 公 司第 六 届董事会第

三 次会 议 审议 的 《关于 公 司董事会换 届董事候选人提 名 的议案 》发表 如 下独 立意

见   :




         1、   公 司第七 届董事会 董事候选 人 的提 名和表 决程序 符 合 《公 司章程 》及 有

关法律法 规 的规 定 、是合法 、有 效 的 。

         2、   本 次提 名 是在 充分 了解被提 名人教 育背景 、工 作经 历 、 兼职 、专业素养

等情况 的基础 上进 行 ,被 提名人具有较 高的专 业 知识和丰 富 的实 际 工 作经验 ,具

备担任 公 司董事 、独 立 董事 的资格和 能力 ,未 发现有 《公 司章程 》及 有关法律法

规规定 的不得任 职 的情形 。

         3、   同意 陈保 华 先生 、李 宏先生 、杜 军先生 、单伟 光 先生 、祝 永华 先生 、苏

严先生作为公 司第七 届董事会 非独 立 董事候选 人提 交公 司股 东大会 审议 。

         4、   同意王玉 民先生 、 曾苏先生 、 辛金 国先生作为 公 司第七 届 董事会 独 立 董

事候选 人 ,在 经 上 海 证 券 交 易所对 其任 职 资格 和独立性 审核无异 议后提交 公 司股

东大会 审议 。


         以下 无 正 文




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 (本 页无正文 ,为 《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选


举 的独 立 意见 》之签 署 页 )




独 立 董事签 名
                                 |
                  :




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                         王玉 民           曾   苏         费忠新




                                                     浙




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