证券代码：600521       证券简称：华海药业             公告编号：临 2021-021 号
债券代码：110076       债券简称：华海转债



                     浙江华海药业股份有限公司

                        续聘会计师事务所公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

   （一）机构信息

    1. 基本信息
 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日            组织形式             特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先                   上年末合伙人数量               203 人
 上年末执业人      注册会计师                                             1,859 人
 员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  737 人
                   业务收入总额                         30.6 亿元
 2020 年业务收
                   审计业务收入                         27.2 亿元
 入
                   证券业务收入                         18.8 亿元
                   客户家数                                  511 家
                   审计收费总额                             5.8 亿元
                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 2020 年上市公                          业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 司（含 A、B 股）                       电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 审计情况         涉及主要行业          融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                        体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                        环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                        服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住

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                                              宿和餐饮业，教育，综合等
                          本公司同行业上市公司审计客户家数            382

            2. 投资者保护能力
            上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
       亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
       保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
       规定。
            近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
       诉讼中均无需承担民事责任。
            3. 诚信记录
            天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
       12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
       近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
       监管措施。

            （二）项目信息
            1. 基本信息
                                何时开              何时开始
                    何时成                何时开
项目组成                        始从事              为本公司   近三年签署或复核上市公司审计
            姓名    为注册                始在本
员                              上市公              提供审计             报告情况
                    会计师                所执业
                                司审计                服务
                                                               2020 年，签署利通电子公司 2019
项目合伙                                                       年度审计报告；2019 年，签署利
人（签字                                                       通电子、万通智控等公司 2018
         孙文军     1997 年     1995 年   1997 年   2020 年
注册会计                                                       年度审计报告；2018 年，签署纳
师）                                                           尔股份、万通智控,2017 年度审
                                                               计报告。
                                                               2020 年，签署纳尔股份、利通电
                                                               子公司 2019 年度审计报告；2019
签字注册                                                       年，签署纳尔股份、利通电子、
           林旺     2009 年     2007 年   2009 年   2021 年
会计师                                                         华海药业公司 2018 年度审计报
                                                               告；2018 年，签署纳尔股份、华
                                                               海药业公司 2017 年度审计报告。
                                                               2020 年，签署九洲集团公司 2019
质量控制                                                       年度审计报告；2019 年，签署万
           尹志彬   2009 年     2007 年   2009 年   2021 年
复核人                                                         里扬、九洲集团公司 2018 年度审
                                                               计报告；2018 年，签署九洲集团、
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                                                    珀莱雅 2017 年度审计报告。
     2. 诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
     3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    （三）审计收费
    2020 年度的财务审计费用为人民币 160 万元，内控审计费用为人民币 30 万
元，对审计发生的差旅费用由公司承担。2021 年财务审计费用将参考行业收费
标准，结合公司实际情况确定。

    二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

    1、董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了充分的了解，并对其在 2020 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中遵循独立、客观、公正的执
业准则，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度审计工作。项目成
员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年
无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会
提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
    独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从
业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，
在从事公司 2020 年度审计工作时尽职尽责，能够严格遵守会计师职业道德规范，
客观公正的执行审计工作并发表审计意见。董事会履行的续聘程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    独立董事的独立意见：
                                   3
    天健会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我
们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力，能较好的完成公司 2021 年度的各项审计工作要求。

    公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定和《公司章程》的要
求，所确定的审计费用是合理的，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并将上述议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

       三、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的
议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。

       四、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。
                                          浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 23 日




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