证券代码：600521          证券简称：华海药业     公告编号：临 2021-044 号
债券代码：110076          债券简称：华海转债

                         浙江华海药业股份有限公司
                第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于
二零二一年五月二十八日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实
际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如
下决议：

    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量的议案》
    表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：截至目前，激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，3名高级管理人
员因个人原因减少认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据《2021年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授
的限制性股票数量进行调整如下：
    本次激励计划拟首次授予限制性股票总量由4,065万股调整为3,979万股，授予对象人
数由625名调整为618名。
     董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票激励计划

的激励对象，对本议案回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于
调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

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    会议决议：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定和
公司2020年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定以2021年5月28日为首次授予日。经自查，因参与本激

励计划的公司高级管理人员苏严先生在首次授予日2021年5月28日前6个月内存在卖出公
司股票的行为，根据《公司法》《证券法》、《股权激励管理办法》及《激励计划》的有关
规定，董事会决定暂缓首次授予苏严先生限制性股票共计10万股，在相关授予条件满足
后再召开会议审议苏严先生限制性股票的首次授予事宜。除苏严先生暂缓首次授予外，
董事会同意向符合首次授予条件的617名激励对象授予3,969万股限制性股票。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    董事李宏先生、杜军先生、祝永华先生、苏严先生作为本次限制性股票激励计划的
激励对象，对本议案回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    三、审议通过《关于调整部分募集资金向全资子公司增资事项的议案》
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：根据浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）战略发展需要、
募集资金投资项目建设进度等相关情况，董事会同意对华海生物的增资时间、计入注册

资本和资本公积的金额等事项进行调整，计划于 2021 年 5 月末前增资完毕，增资金额为
全部 60,000.00 万元，其中 17,000.00 万元计入注册资本，43,000.00 万元计入资本公积。
本次增资完成后，华海生物的注册资本将由 50,000 万元增加至 67,000 万元。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于

调整部分募集资金向全资子公司增资事项的公告》。
    特此公告。
                                                 浙江华海药业股份有限公司董事会
                                                               2021 年 5 月 28 日




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